Ghaziabad News: लाख की टैक्स चोरी का भंडाफोड़, जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

Ghaziabad News: गाजियाबाद में टैक्स चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (SIB) ने मंगलवार को थाना देहात क्षेत्र के गांव असौड़ा के किठौर मार्ग स्थित एक ई-वेस्ट कारोबार से जुड़ी फर्म फाइन ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी कर 95 लाख रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का मामला पकड़ा है।

SIB की संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त विमल दुबे और चार सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। शुरुआती जांच में सामने आया कि फर्म संचालक ने फर्जी इनवॉयस और दस्तावेजों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर जीएसटी में धोखाधड़ी की थी।

छापेमारी के दौरान टीम ने फर्म के दस्तावेज खंगाले और एक लाख रुपये मूल्य का स्क्रैप भी जब्त किया। विभाग की सख्ती के बाद फर्म मालिक ने मौके पर ही ₹40 लाख रुपये की रकम जमा कर दी।

फर्म का पंजीकरण 30 नवंबर 2024 को सेंट्रल जीएसटी (CGST) में हुआ था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, फाइन ट्रेडिंग कंपनी टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) के कारोबार में सक्रिय है और इसका व्यापार दिल्ली की कुछ कंपनियों से जुड़ा हुआ पाया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में फर्म ने ₹5.29 करोड़ का कारोबार दिखाया था, जो विभाग की निगरानी में था। विभाग को पहले से ही इस फर्म की गतिविधियों को लेकर संदेह था और फर्म को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया था।

SIB अधिकारियों के अनुसार, फर्म की बाकी गतिविधियों और लेन-देन की जांच अभी जारी है। यदि और अनियमितताएं पाई गईं तो कानूनी कार्रवाई और कड़ी हो सकती है।

फर्जी आइटीसी का खेल

Ghaziabad News: जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फर्म संचालक ने ऐसी कंपनियों से माल की खरीद दिखाई, जिनकी सप्लाई चेन में कोई वैध आइटीसी उपलब्ध नहीं थी। संचालक टैक्स को फर्जी आइटीसी के जरिए समायोजित कर रहा था। नकद में कोई टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। इस तरह फर्जी आईटीसी क्लेम कर टैक्स चोरी का पर्दाफाश हुआ है।

त्वरित कार्रवाई और जब्ती

Ghaziabad News: एसआइबी की टीम ने मौके पर ही सख्ती दिखाते हुए फर्म संचालक से 40 लाख रुपये तुरंत विभाग के खाते में जमा करवाए। इसके साथ ही, एक लाख रुपये मूल्य का स्क्रैप भी सीज किया गया। संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने बताया कि फर्म के खिलाफ जांच अभी जारी है और जिन दिल्ली की फर्मों के साथ इसका कारोबार था, उनकी भी गहन जांच की जा रही है। यदि इन फर्मों में भी टैक्स चोरी पाई गई, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।

कार्रवाई में शामिल अधिकारी