Lavish Choudhary Exposed Yorker FX : भारत में एक बड़े निवेश घोटाले Boot Bro का हाल ही में पर्दाफाश हुआ है, जिसकी रकम 500-600 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में इस घोटाले के पीछे दुबई के वेंचर कैपिटलिस्ट लविश चौधरी का नाम सामने आया है, जो अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग की एक टीम के मालिक भी हैं। लविश चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी है और उसकी टीम का नाम ‘UP नवाब’ है, जिसके कारण उसे ‘नवाब’ के नाम से भी जाना जाता है।
Lavish Choudhary Exposed Yorker FX : घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ?
साल 2023 में जब एक निवेश योजना Boot Bro को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ, तो इस मामले की जांच के दौरान नए घोटाले का खुलासा हुआ। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि यह एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) स्कीम थी, जिसे “Botbro” नाम से चलाया जा रहा था। इस स्कीम के तहत निवेशकों से यह दावा किया गया था कि उनकी रकम को AI-आधारित फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए 5 फीसदी मासिक रिटर्न के साथ बढ़ाया जाएगा।
Lavish Choudhary Exposed Yorker FX : मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों का खुलासा
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल से जांच शुरू की और पाया कि दिल्ली, नोएडा, रोहतक (हरियाणा), और शामली (उत्तर प्रदेश) में स्थित कई शेल कंपनियों के खातों का उपयोग इस घोटाले में किया गया था। ED ने करीब 30 बैंक खातों को ट्रैक किया, जिनमें निवेशकों के पैसे जमा किए गए थे। इन खातों में NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited और Tiger Digital Services Private Limited जैसी कंपनियां शामिल थीं, जो केवल कागजों पर मौजूद थीं। जांच के दौरान, 170 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया और 90 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई।
Lavish Choudhary Exposed Yorker FX: कैसे काम करता था यह घोटाला?
ED की जांच में सामने आया कि यह घोटाला Boot Bro एक पिरामिड स्कीम के रूप में काम कर रहा था। निवेशकों को हर महीने 5% तक का रिटर्न देने का वादा किया जाता था और जो लोग नए निवेशकों को जोड़ते थे, उन्हें कमीशन मिलता था। यह स्कीम हिमाचल प्रदेश के मंडी, धर्मशाला और ऊना जिलों, पंजाब के मोहाली, ज़ीरकपुर और लुधियाना, हरियाणा के पानीपत, चंडीगढ़ और गुजरात के कुछ हिस्सों में चल रही थी। शुरुआत में इस स्कीम का नाम QFX Trade था, लेकिन पुलिस की जांच के बढ़ने पर लविश चौधरी ने इसे बदलकर Yorker FX (YFX) नाम से फिर से लॉन्च किया।
Lavish Choudhary Exposed Yorker FX: भागे हुए आरोपी और विदेशी कनेक्शन
इस घोटाले से जुड़े तीन मुख्य आरोपी फरार हैं, जिनमें राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष शर्मा का नाम शामिल है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सूद की पत्नी नीतू देवी को गिरफ्तार किया, क्योंकि वह शेल कंपनियों की निदेशक थीं और उन्हें घोटाले से मुनाफा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी लविश चौधरी भारत से फरार हो चुका है और दुबई में बैठकर इस घोटाले को ऑपरेट कर रहा है। वह अपने एजेंटों और निवेशकों को दुबई, थाईलैंड और भारत में महंगे आयोजनों में आमंत्रित करता था और उन्हें महंगी SUVs गिफ्ट करता था, ताकि और अधिक निवेशकों को जोड़ सके।
Lavish Choudhary Exposed Yorker FX: क्रिप्टोकरेंसी के जरिए धोखा
ED ने खुलासा किया कि निवेशकों के पैसे को कैश या बेनामी खातों में जमा किया जाता था। हालांकि, रिटर्न के रूप में उन्हें एक नई क्रिप्टोकरेंसी “TLC 2.0 Coin” दी जा रही थी, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। इस क्रिप्टोकरेंसी का लॉन्च मार्च 2027 में योजना है, जिससे निवेशकों का पैसा तब तक फंसा रहेगा।
Lavish Choudhary Exposed : आगे की जांच
ED ने इस मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है और अब अन्य एजेंटों और कंपनियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में हवाला नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस घोटाले से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जा सकती है।
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